佛山里水警方破获用POS机非法套现案 涉案金额200万

羊城晚报讯 记者李程报道：一男子找朋友借钱，正当该朋友拿出POS机准备“借钱”时，民警将其抓获。近日，里水民警抓获非法使用POS机套现嫌疑人一名，搜获用于非法套现POS机两台。

11月20日15时许，里水派出所刑警中队根据线索，在大沥镇盐步某工业区一工厂办公室抓获利用POS机非法套取现金的涉案人员陈某敏（女，38岁，佛山市人）、陈某棠（男，42岁，广州市人），并当场搜获其用于非法套现的POS机两台。

经讯问，陈某棠从2013年11月开始，其使用自家厂里的POS机，通过信用卡在POS机上虚构交易刷卡透支消费，待透支的资金进入POS机收款账 户后，再通过手机银行把资金转入其他的借记卡为他人套取现金，陈某棠从中以收取万分之四手续费牟利。当陈某棠工厂需要资金周转时，也是以相同的手法向 POS机“借钱”。

至今，陈某棠通过非法使用POS机为陈某敏等10多人套现共40多次，套现约200万元，从中获利约8000元。目前，套现的资金已全部归还银行。 直至被警方抓获，陈某棠才醒悟非法套现行为不单违规，更属违法犯罪行为。目前，陈某棠已被警方依法处以刑事拘留，案件仍在进一步审查中。