这家支付公司涉案被查!或触犯“帮信罪”

2022年8月11日09:09:03这家支付公司涉案被查!或触犯“帮信罪”已关闭评论 8 次浏览
这家支付公司涉案被查!或触犯“帮信罪”
来源:济宁晚报
科普:帮信罪全称是帮助信息网络犯罪活动罪,即明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其犯罪提供帮助的行为。如为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助行为。
近日,微山县破获一起帮信案件,成为山东首例对持牌第三方支付机构打击整治的案例。
2021年3月5日,微山县公安局接举报后调查发现,辖区居民孙某骏等人银行账户资金交易异常,这样具有明显转移资金特征的行为引起了他们的重视。
“我们对嫌疑银行账户进行查询汇总,发现有小额测试、大额进出、快进快出、全天候操作的异常特征。这4个异常特征符合为网络犯罪洗钱转移资金的特征。”微山县公安局刑侦大队副大队长张杰告诉记者。
通过对海量信息线索的分析,民警注意到一个经常在各种社交软件上变更身份的境外虚拟账号。经过缜密侦查,隐藏在虚拟账号背后的一个名为“小强支付”的跑分洗钱平台浮出水面。
“所谓跑分,就是这些卡商、卡农把自己的银行卡号输入到一个网站,然后接受指令,用自己的银行卡接收几万块钱的资金,然后迅速转移到嫌疑人提供的另外一个银行卡上去。”微山县公安局网安大队副大队长张凯说,为打击卡农、卡商、跑分洗钱平台,微山县公安局民警追寻遍布全国各地的小强跑分窝点,最终发现一个庞大的洗钱组织脉络。
原来,“小强跑分”平台只是洗钱的资金转移通道,真正的资金存储、转移支付等各种功能,来源于一个名为广东信汇的合法持证公司。如何深挖其中的脉络,成了打击工作的难点。
“该公司的合法业务与非法业务不好甄别,且从事非法业务岗位的人员也不好划分。我们通过综合分析,加上大数据研判,最终确定了该公司从事违法行为的人员及部门名称。”张凯告诉记者,经过大量工作,在掌握事实证据链以后,微山县公安局成立专案组,分赴上海、广东、河南等地进行抓捕,将“小强跑分”平台国内主要成员萧某某、杨某等人一网打尽。
同时,微山县公安局民警掌握了广东信汇员工涉案线索。经审计,该公司在2020年1月至2021年12月期间,开展代付业务涉及的充值、代付总流入资金95.64亿元,代付笔数为263.17万笔。