茶山:逃犯帮人刷卡非法套现千万元 收高额手续费

2014年8月13日05:08:30茶山:逃犯帮人刷卡非法套现千万元 收高额手续费已关闭评论 194 次浏览

收40%~50%高额手续费

  羊城晚报讯 记者文聪报道:先伪造假营业执照办理POS机,然后再利用这些POS机帮他人疯狂刷卡套用现金,并从中收取高额手续费。11日记者从东莞茶山公安分局获悉,经过两个多月的深挖,两个非法套现窝点被捣毁,抓获一名套现金额超过1000万元的犯罪嫌疑人。

茶山:逃犯帮人刷卡非法套现千万元 收高额手续费

今年5月底,茶山公安分局收到一条违法犯罪线索,得知一名姓郝的男子长期在茶山镇等地进行非法套现活动。获悉该情报后,该分局立即开展调查,民警多次前往虎门镇、东城区、南城区、深圳市等地进行踩点调查,经过近两个月的摸排,基本掌握到以郝某涛(男,34岁,河南邓州人)为首的一伙人,长期在茶山镇等地利用银行信用卡预授权漏洞,伪造“东莞市天盛好庭酒店”等假营业执照办理相关商家POS机,利用这些POS机给信用卡持卡人刷卡套用现金,并从中收取套现金额的40%-50%作为高额手续费。

在摸清这一系列情况后,上月中旬,茶山分局在南城区香车驿站酒店成功抓获犯罪嫌疑人郝某涛。随后,对郝某涛在南城的公司及住所进行了搜查,缴获可疑POS机57台,银行卡24张,POS机小票三箱。经审查,郝某涛利用亲戚朋友的身份证办理POS机,从事预授权套现,套现金额已超过1000万元。

令公安民警出乎意料的是,郝某涛还是内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗公安局经侦大队的网上追逃人员,涉嫌销售假冒注册商标产品罪。目前,郝某涛已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步审理中。(茶山拉卡拉,茶山pos机)