横沥公安分局成功侦破“12.4”利用POS机非法经营案

2014年12月14日02:09:30横沥公安分局成功侦破“12.4”利用POS机非法经营案已关闭评论 218 次浏览

为深入推进“六大专项”打击整治行动,有效防范和打击金融犯罪,维护辖区金融秩序稳定,横沥公安分局积极采取强力措施,全警动员,主动出击,全力开展打击银行卡犯罪破案攻坚战行动,取得了良好的效果。12月4日,横沥公安分局在市公安局经侦支队的指导下,经精心经营、缜密侦查,成功破获一起利用POS机套现的非法经营案,端掉一个非法套现窝点,抓获犯罪嫌疑人1名,缴获POS机2台、电脑1台、银行卡54张,涉案价值约1000多万元人民币。

横沥公安分局成功侦破“12.4”利用POS机非法经营案

2014年11月份,横沥公安分局打击涉银行卡犯罪专案组经过经营获取一条线索:横沥镇天桥路某票务服务店涉嫌利用POS机为他人刷信用卡套取现金,从中牟取利益。接报后,分局领导高度重视,镇党委委员、公安分局局长潘建军指令要长线经营、搜集证据、专案攻坚、打出成效。分管刑侦工作的陈伟棚副局长带队对案件展开缜密侦查。专案组迅速采取措施展开调查工作,搜索该店的工商营业登记信息、经营者的身份及经营的业务范围。为尽快获取有力证据,专案组多次到现场取证。经深入调查,专案组确定该店有非法套现的重大作案嫌疑。同时,专案组又到银行调取该店的POS机交易流水帐分析,发现该店的POS机交易金额自2013年11月份至今达1000多万元,与其订票业务的营业额明显不符,有非法经营犯罪嫌疑。

为将犯罪窝点彻底端掉,经过多日来的深度经营,专案组收集足够证据并足以对犯罪嫌疑人依法打击后,决定收网破案。12月4日16时许,专案组经缜密侦查,周密部署,成功在横沥镇天桥路某票务服务店将店主文明和抓获归案,当场缴获POS刷卡机2台,电脑1台,银行卡54张。

经审讯,犯罪嫌疑人文某和(男,42岁,四川人)对利用POS机非法为他人刷卡套现牟利的犯罪事实供认不讳,并交代在横沥镇天桥路开设一间名为某票务服务店的店铺,并利用该店铺向银行申请2台POS机。期间,文某和利用订票业务作为掩护,利用POS机为他人刷信用卡套取现金,从中收取1至2个百分点的利润,从2013年11月份开始至今使用POS刷卡机为他人非法套现约1000万元人民币。东莞拉卡拉,东莞pos机,横沥拉卡拉,横沥pos机,

目前,案件仍在进一步审理中。(横沥公安分局