寮步:利用pos机疯狂套现800余万元获利约10万元被刑拘

2014年12月2日22:48:26寮步:利用pos机疯狂套现800余万元获利约10万元被刑拘已关闭评论 140 次浏览

  为深入推进打击涉银行卡犯罪活动,寮步分局精心摸排,深挖扩线,近日,连续侦破2宗利用POS机进行非法套现的案件,抓获犯罪嫌疑人4人,缴获POS机20台,初步统计涉案金额达800余万元,有力维护了寮步镇银行卡使用和金融行业的良好秩序。东莞pos机,东莞拉卡拉,寮步拉卡拉,寮步pos机

寮步:利用pos机疯狂套现800余万元获利约10万元被刑拘

犯罪嫌疑人指认物品

  今年8月份,分局在侦破一宗信用卡诈骗案中,获悉犯罪嫌疑人曾经在华南城风临花语美宜佳商店进行非法套现的 违法犯罪线索,遂成立专案组对该店铺进行摸排侦查。经三个多月缜密侦查,办案组民警逐步掌握了该店铺的非法套现操作流程,同时发现该店主及其亲属名下有申 请其他商户的POS机,但商户登记资料、登记地址不存在。

11月18日,在市局经侦支队等相关业务部门大力支持下,专案组民警对该店铺展开查处,当场抓获利用POS 机非法套现的犯罪嫌疑人田某虎(男,26岁,店主)、王某(女,21岁,)、昌某(男,25岁,均为湖南益阳人)共3人,缴获套现用POS机18台。经审 讯,嫌疑人田某虎等3人对非法经营(套现)的犯罪事实供认不讳,田某虎交代从2013年12月份起,用其和亲属、朋友名字申领多台POS机为他人套现,初 步统计套现金额达700余万元,共非法获利约10万元。目前,上述3名嫌疑人均已被刑拘,案件正在进一步侦查中。

今年11月初,寮步公安分局在工作中发现,位于寮步镇药勒村万丰路龙富百货有利用POS机刷卡套现嫌疑。经多次缜密侦查,初步掌握了相关证据,11月26日21时许,专案组民警将犯罪嫌疑人麦某丽(女,32岁,广西人)带回审查,同时在现场查获涉案POS机2台。

经审讯,犯罪嫌疑人麦某丽对利用POS机代人非法套现从中获利的犯罪行为供认不讳,交代自2012年底起用 丈夫名字申领了2台POS机,至今共为他人套现约100多万,每笔收取1%至1.5%之间不等的手续费,共获利1万多元。目前,犯罪嫌疑人麦某丽已被刑 拘,案件正在进一步审理中。

公安机关提醒广大商铺经营者,利用POS机套现严重扰乱正常金融秩序,属于非法经营的犯罪行为,切不可利用 经营之便,贪图利益,以身试法。广大群众也要自觉守法,不能因为急用资金而违规取现,必须到正规机构办理金融业务,不给非法经营犯罪行为以生存空间,共同 维护好金融秩序。