佛山里水警方破获用POS机非法套现案 涉案金额200万

2015年1月24日05:58:18佛山里水警方破获用POS机非法套现案 涉案金额200万已关闭评论 193 次浏览

羊城晚报讯 记者李程报道:一男子找朋友借钱,正当该朋友拿出POS机准备“借钱”时,民警将其抓获。近日,里水民警抓获非法使用POS机套现嫌疑人一名,搜获用于非法套现POS机两台。

11月20日15时许,里水派出所刑警中队根据线索,在大沥镇盐步某工业区一工厂办公室抓获利用POS机非法套取现金的涉案人员陈某敏(女,38岁,佛山市人)、陈某棠(男,42岁,广州市人),并当场搜获其用于非法套现的POS机两台。

经讯问,陈某棠从2013年11月开始,其使用自家厂里的POS机,通过信用卡在POS机上虚构交易刷卡透支消费,待透支的资金进入POS机收款账 户后,再通过手机银行把资金转入其他的借记卡为他人套取现金,陈某棠从中以收取万分之四手续费牟利。当陈某棠工厂需要资金周转时,也是以相同的手法向 POS机“借钱”。

至今,陈某棠通过非法使用POS机为陈某敏等10多人套现共40多次,套现约200万元,从中获利约8000元。目前,套现的资金已全部归还银行。 直至被警方抓获,陈某棠才醒悟非法套现行为不单违规,更属违法犯罪行为。目前,陈某棠已被警方依法处以刑事拘留,案件仍在进一步审查中。

佛山里水警方破获用POS机非法套现案 涉案金额200万